Президент Леонід Кучма підписав закон, відповідно до якого Державний департамент фінансового моніторингу буде виведений зі складу Міністерства фінансів і стане самостійним і незалежним центральним органом виконавчої влади з більш високим статусом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Закон про внесення змін у статтю 4 закону «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» набирає сили з 1 січня 2005 року.
Згідно із законом, субТєктом державного фінансового моніторингу є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу Ц центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. У чинному законодавстві таким субТєктом визначено спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу Ц урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів.
Держфінмоніторинг був створений у лютому 2002 року. Йому було надано статус урядового органа державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів і підпорядковується йому.
Основні завдання цього відомства Ц участь у реалізації державної політики у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, збір, опрацювання і аналіз інформації про фінансові операції, які підлягають обовТязковому фінансовому контролю, а також про інші операції, повТязані з легалізацією таких доходів.