У Державному комітеті фінансового моніторингу України відбувся триденний семінар з питань організації фінансового моніторингу в регіонах за участю начальників регіональних відділів Волинської, Запорізької, Львівської, Херсонської областей і АР Крим. Як повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу України, учасникам семінару була надана методологічна допомога по організації і функціонуванню регіональних структурних підрозділів. В рамках семінару розглянуті питання взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу, з правоохоронними та іншими державними органами. Учасників ознайомили з роботою міжвідомчої робочої групи по дослідженню методів і тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією методичного забезпечення системи фінансового моніторингу, діяльністю аналітичної і інформаційної систем Держфінмоніторингу і т.д. За словами голови Держфінмоніторингу Сергія Гуржія, сьогодні дуже важливим є наступний етап розвитку національної системи боротьби з відмиванням засобів і фінансуванням тероризму. В першу чергу, це робота в регіонах шляхом формування регіональної мережі, яка дозволить, зважаючи на специфіку регіону, ефективніше діяти у сфері боротьби з відмиванням "брудних" засобів і фінансуванням тероризму. Саме регіональні підрозділи фінансової розвідки, які зараз створюються, покликані налагодити в областях взаємодія з суб'єктами первинного фінансового моніторингу і сприяти подальшому розвитку національної системи боротьби з відмиванням засобів і фінансуванням тероризму.