Співробітниками підрозділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Луганській області спільно з Національним бюро Інтерполу США викрито та припинено масштабне транснаціональне шахрайство. Перебуваючи на території України, зловмисники ошукували клієнтів з дальнього зарубіжжя через мережу Інтернет та міжнародні банківські платіжні системи. Про це «proUA» повідомили у прес-центрі СБУ.

Підприємливі молодики 23 і 28 років за сприяння співробітників Луганського філіалу одного з вітчизняних комерційних банків, відкрили в Україні на підставних осіб декілька поточних рахунків в доларах США, на які протягом двох останніх років перераховувалась іноземна валюта – прибуток від шахрайських оборудок. Через Інтернет-аукціон “Ebay” комбінатори пропонували для продажу різноманітні товари. Зацікавлені клієнти перераховували кошти за обрані ними покупки начебто на рахунки іноземних компаній, проте розрекламованих товарів не отримували, а їхні гроші потрапляли до луганських зловмисників.

“Бізнесменам” допомагали наші колишні співвітчизники, котрі постійно проживають у США – на них були відкриті банківські рахунки за кордоном. Гроші ошуканих покупців переводились по міжнародним розрахунковим системам S.W.I.F.T. та Western Union на рахунки в Луганський філіал банку. Готівку знімали підставні особи або самі організатори афери за підробними документами. Таким чином зловмисниками було отримано понад 150 тисяч доларів США.

За отриманими УСБУ даними, під час здійснення шахрайських фінансових операцій до Луганського філіалу банку з-за кордону неодноразово надходили повідомлення про необхідність повернення незаконно отриманих коштів. Проте, у змові із організаторами оборудки банківські службовці закрили рахунки і грошей не повернули.

Правоохоронці не виключають, що кількість ошуканих осіб становить кілька сотень. Матеріали, зібрані УСБУ в Луганській області у взаємодії з Бюро протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів США, було передано до органів внутрішніх справ для порушення кримінальної справи за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, скоєне у особливо великих розмірах або організованою групою осіб), що передбачає покарання у вигляді обмеження свободи терміном від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.